【SEC出拳】美国一律师涉嫌欺诈中国投资移民7200万美元遭起诉！ ...

美国证券交易委员会（SEC）于美国时间星期二（12月27日）对加利福尼亚州一名律师提起诉讼，指控他盗用中国EB-5投资人的资金购买游艇和资助其本人的其他生意。

SEC发表声明说，这位名叫Emilio Francisco的律师通过其营销公司PDC Capital从中国投资人处募集到7200万美元用于投资EB-5项目，这些项目包括咖啡餐厅（Caffe Primo restaurants）、辅助生活设施开发和环保农业与清洁产品生产企业改造。根据EB-5计划，外籍投资人投入资金到特定项目为美国带来就业，就有机会获得美国永久居留权并在美国工作。

根据SEC的指控，Francisco和PDC Capital公司把投资人资金从一个项目挪到另一个项目，并直接窃取至少960万美元，用于他本人的生意以及维持他个人的奢华生活。据称，Francisco知道这样做将违反联邦法规，并威胁到外籍投资人的签证申请。

SEC洛杉矶区域办公室主任Michele Wein Layne 说：“正如我们在诉状中的指控，Emilio Francisco非法盗用了原本用于投资EB-5项目并创造美国就业的投资人资金充实其个人财富。”

SEC指控Francisco、PDC Capital公司以及Francisco负责的其他20家公司违反了1933年证券法第17(a)条、1934年证券交易法第10(b)条和10b-5规则。SEC正在寻求紧急资产冻结，并让法庭指定一名接管人接管涉及欺诈的Francisco的公司。

本文系移民超市翻译，如与原文有出入请以原文为准，原文链接：https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-281.html