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【移民快讯】加州史上最大EB-5欺诈案 三名主谋被起诉

2019-8-22 15:25

摘要: 美国联邦政府20日侦破加州历来最大的就业移民诈骗案,包括一名中国籍男子在内的三名商人,涉嫌非法挪用200多名亚裔投资人总计超过1亿美元款项。当局表示,案中的资金并没有创造就业,预料受害投资者将无法取得美国居 ...

美国联邦政府20日侦破加州历来最大的就业移民诈骗案,包括一名中国籍男子在内的三名商人,涉嫌非法挪用200多名亚裔投资人总计超过1亿美元款项。当局表示,案中的资金并没有创造就业,预料受害投资者将无法取得美国居留权。



根据联邦检察官的起诉书,这宗涉及EB-5就业移民签证骗局的三名主谋,包括是来自加州奥克兰(Oakland)现年70岁的商人Thomas Henderson、42岁的Cooper Lee,以及来自浙江宁波,现年40岁的Kexing Hu。Thomas Henderson及Cooper Lee二人20日分别在加州被捕;Kexing Hu则依然在逃。

「生活。学习。享受。安全投资让您的家人走上美国公民的道路。」是你一打开旧金山区域中心(SFRC)网站就会见到的宣传口号。不过,美国联邦检察官办公室20日表示,光顾该间在上海、广州设有办事处的公司,投资者并不安全,客户成为了加州历来最大的就业移民诈骗案受害者。

值得特别指出的是Kexing Hu,Tom的中国合伙人,人不在美国,事发之后销声匿迹,这是EB-5区域中心历史上首次大陆身份的人被控刑事欺诈。Kexing Hu,在中国为SFRC开设直属机构,面对投资者直接销售,招募了绝大多数投资者,并且设立了SFRC的越南办事处,招募投资人。


在美国专办来自中国投资移民申请的杨律师表示,中国投资者大多开设例如建桥修路及房地产等项目。中国公民申请需时一般超过10年时间,市场上难免有良莠不齐的投资移民公司,建议有意申请者谨慎选择投资项目。


杨律师说:中国内地出生的话,就要等很长的时间,拿到绿卡的时间大概在11年到15年到17年以上。肯定市场上会有良莠不齐,会有一些质量不是很好的项目,但是大多数项目,我们可能几千个客户的项目都是成功的,但我们也知道新闻上有一些不好的项目,这个需要你作为投资人的角色,需要擦亮眼睛来做决定。


案情透露,3名被告在2011至2017的6年间,透过商人Thomas Henderson名下的旧金山区域中心(San Francisco Regional Center LLC)向超过200名以中国人为主的受害人集得超过1亿美元资金,以虚假的商业计划,欺骗投资人及政府,声称资金将用于投资电话服务中心、乳品加工厂、护理设施、货仓、超市等,可为加州大湾区创造两千个就业机会,也让投资人能循EB-5计划取得绿卡。


起诉书指出,向美国移民局提交的虚假文件,谎称投资者资金将用于EB-5项目,但实际上不正当地将资金转用于其他目的。其中疑犯从一个价值2100万美元的项目中转移了超过1700万美元,用于早前的亏损项目。三名被告若罪名成立,每项控罪最高可判入狱20年兼罚款25万美元。目前,商人Henderson被捕同日在地区法庭受审,10月1日再次出庭。

有移民律师指出,有不良公司将EB-5投资移民的绿卡等待时间,从至少10年说成只需3至5年。2018年美国就有投资者控告移民中介公司误导和欺骗的案件,要求解除合同,退还服务费和赔偿,但常常因为证据不足难以胜诉。


EB-5签证是由美国公民和移民服务局监管的一项就业移民计划,1990年开始,允许外国公民通过投资符合条件的美国企业获得绿卡,以获得美国永久居留权。

根据美国移民局7月24日出台的新的EB-5投资移民法案,从2019年11月21日开始,EB-5最低投资金额从100万美元涨到180万美元,乡郊或高失业率地区项目从50万美元涨到90万美元。


文章信息来源: RFA、美国EB5一点通


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