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【移民快讯】又曝EB-5欺诈案 中国投资人被骗850万美元

2019-7-1 15:43

摘要: 今年2月,在奥兰多市中心的意大利餐厅Tre Bambine在伊奥拉湖上的一个黄金地段开业,但仅仅三个月后,餐厅就突然关闭了。Tre Bambine的老板,Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan卷入了联邦和州的诉讼,据 ...

今年2月,在奥兰多市中心的意大利餐厅Tre Bambine在伊奥拉湖上的一个黄金地段开业,但仅仅三个月后,餐厅就突然关闭了


Tre Bambine的老板,Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan卷入了联邦和州的诉讼,据指控他们欺骗了那些投资他们的餐馆,希望获得投资移民绿卡的人,还逃避租金。这两件联邦诉讼的案值为850万美元



法庭记录显示,为了资助他们的餐馆,Chans夫妇号称为在美国投资房地产开发项目的外国人提供绿卡,这对夫妇从投资者手中收到的数百万美元“用于”从未开始营业的餐馆


法庭文件称:“Chans精心策划了一个复杂的企业,”… “Chans利用这个企业来中饱私囊,挪用资金来使得该企业运作,并实施欺诈计划。”法庭文件称,Chans否认了投资者的指控。根据去年提交的一份文件,Chans表示没有“意图欺骗”投资者。


EB-5项目由国会于1990年创建,作为外国投资者可以通过投资50万美元在低就业地区创造就业机会的项目,获得美国绿卡。


Chans及其各种商业伙伴,包括Terry Chan的兄弟Gary Chan和Jacquelyn Chan的父亲Martin Angiulli,两次在联邦法院被中国投资者起诉,他们指控这项商业计划直接导致他们损失850万美元。Gary Chan和Angiulli拒绝发表评论,并表示他们与Terry和Jacquelyn Chan没有联系。


文件显示,2010年,Chans夫妇开始利用由国土安全部管理的EB-5计划,作为为其餐馆和其他房地产开发项目谋利的方式。Chans几乎向所有投资人承诺绿卡,但计划“实际上,只不过是用于窃取每一分原告的钱,并在同谋中分赃,”一项诉讼称。


根据辛辛那提商业快递公司的数据,2010年Chans计划在肯塔基州代顿建造一个价值9亿元的住宅单元,零售,酒店和办公空间。但是,在给负责监管EB-5计划的CIS的一封信中,Angiulli表示,由于“房地产市场低迷/经济衰退并无法完成所有融资,该项目很快就会失败”。


Chan的下一个项目是在辛辛那提的一个名为Corryville的一个社区做各种商业项目,该项目被称为Short Vine Street。一项诉讼称,2011年,Chans的商业伙伴前往中国寻找投资者。投资者投入500万美元于该项目,但后来投资者们发现他们被骗了,这些钱花在了Chans家族的个人开支或投资于其他公司。


2015年,CIS终止了Chans用于投资交易的企业。在2018年,这对夫妇申请破产保护


这些诉讼声称,Chans及其合伙人掠夺中国公民,这些投资人“愿意将毕生储蓄置于危险之中,以交换获得绿卡的机会,并希望在美国永久居住和工作。


EB-5计划一直是全国和佛州中部发展的有吸引力的资金来源。梅特兰的律师爱德华·贝沙拉(Edward Beshara)表示,“绝大多数项目都是可行和可靠的”,他说,他的案例中有35%是EB-5的投资移民项目。


但他表示,对于潜在投资者而言,重要的是要知道虽然一个项目可能符合该计划的条款,但这并不意味着CIS批准该项目,总有失败的可能。


律师爱德华·贝沙拉还说,投资者必须擦亮眼睛,“人们必须要小心看清他们正在与谁打交道,”他说。“投资者也可以尽其所能确保他们投资的项目是好项目。”


来源:美国中文网,Orlando Sentinel报道


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