【移民快讯】又曝EB-5欺诈案 中国投资人被骗850万美元

今年2月，在奥兰多市中心的意大利餐厅Tre Bambine在伊奥拉湖上的一个黄金地段开业，但仅仅三个月后，餐厅就突然关闭了。

Tre Bambine的老板，Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan卷入了联邦和州的诉讼，据指控他们欺骗了那些投资他们的餐馆，希望获得投资移民绿卡的人，还逃避租金。这两件联邦诉讼的案值为850万美元。

法庭记录显示，为了资助他们的餐馆，Chans夫妇号称为在美国投资房地产开发项目的外国人提供绿卡，这对夫妇从投资者手中收到的数百万美元“用于”从未开始营业的餐馆。

法庭文件称：“Chans精心策划了一个复杂的企业，”… “Chans利用这个企业来中饱私囊，挪用资金来使得该企业运作，并实施欺诈计划。”法庭文件称，Chans否认了投资者的指控。根据去年提交的一份文件，Chans表示没有“意图欺骗”投资者。

EB-5项目由国会于1990年创建，作为外国投资者可以通过投资50万美元在低就业地区创造就业机会的项目，获得美国绿卡。

Chans及其各种商业伙伴，包括Terry Chan的兄弟Gary Chan和Jacquelyn Chan的父亲Martin Angiulli，两次在联邦法院被中国投资者起诉，他们指控这项商业计划直接导致他们损失850万美元。Gary Chan和Angiulli拒绝发表评论，并表示他们与Terry和Jacquelyn Chan没有联系。

文件显示，2010年，Chans夫妇开始利用由国土安全部管理的EB-5计划，作为为其餐馆和其他房地产开发项目谋利的方式。Chans几乎向所有投资人承诺绿卡，但计划“实际上，只不过是用于窃取每一分原告的钱，并在同谋中分赃，”一项诉讼称。

根据辛辛那提商业快递公司的数据，2010年Chans计划在肯塔基州代顿建造一个价值9亿元的住宅单元，零售，酒店和办公空间。但是，在给负责监管EB-5计划的CIS的一封信中，Angiulli表示，由于“房地产市场低迷/经济衰退并无法完成所有融资，该项目很快就会失败”。

Chan的下一个项目是在辛辛那提的一个名为Corryville的一个社区做各种商业项目，该项目被称为Short Vine Street。一项诉讼称，2011年，Chans的商业伙伴前往中国寻找投资者。投资者投入500万美元于该项目，但后来投资者们发现他们被骗了，这些钱花在了Chans家族的个人开支或投资于其他公司。

2015年，CIS终止了Chans用于投资交易的企业。在2018年，这对夫妇申请破产保护。

这些诉讼声称，Chans及其合伙人掠夺中国公民，这些投资人“愿意将毕生储蓄置于危险之中，以交换获得绿卡的机会，并希望在美国永久居住和工作。”

EB-5计划一直是全国和佛州中部发展的有吸引力的资金来源。梅特兰的律师爱德华·贝沙拉（Edward Beshara）表示，“绝大多数项目都是可行和可靠的”，他说，他的案例中有35％是EB-5的投资移民项目。

但他表示，对于潜在投资者而言，重要的是要知道虽然一个项目可能符合该计划的条款，但这并不意味着CIS批准该项目，总有失败的可能。

律师爱德华·贝沙拉还说，投资者必须擦亮眼睛，“人们必须要小心看清他们正在与谁打交道，”他说。“投资者也可以尽其所能确保他们投资的项目是好项目。”

来源：美国中文网，Orlando Sentinel报道