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【移民快讯】位于棕榈滩的EB-5开发商承认诈骗和逃税漏税的指控 ...

2019-4-30 13:40

摘要: 61岁的棕榈酒店的开发商Robert Matthews,周四在联邦法院上承认对洗钱和逃税的指控,在棕榈滩公寓酒店项目中欺骗了外国EB-5投资者。Matthews的妻子Maria(Mia Matthews)周四在康涅狄格州布里奇波特的联邦法院也承认 ...

61岁的棕榈酒店的开发商Robert Matthews,周四在联邦法院上承认对洗钱和逃税的指控,在棕榈滩公寓酒店项目中欺骗了外国EB-5投资者。


Matthews的妻子Maria(Mia Matthews)周四在康涅狄格州布里奇波特的联邦法院也承认了偷税漏税。


Bob 和 Mia Matthews (图片来源: PRWeb)


Matthews是皇家棕榈路160号项目的开发商,该项目于2012年开始吸引EB-5投资。开发集团向投资者保证,该项目将在不到一年的时间内完成,并且他们的资金将由银行托管账户保护。


还声称唐纳德·特朗普(Donald Trump)、比尔·克林顿(Bill Clinton)和席琳·迪翁(Celine Dion)将加入公寓酒店的顾问委员会。

 

据联邦检察官称,事实上并没有这样的咨询委员会存在,大部分资金都被转移到Matthews夫妇的私人使用上。

 

Matthews夫妇用这笔资金偿还了他们的信用卡债务,并购买了位于康涅狄格州华盛顿德波特的两处房产。据联邦官员称,华盛顿德波特的其中一处房产是Robert Matthews之前丧失了抵押品赎回权的房产。


该案件成为了联邦EB-5计划面临问题和挑战的一个重要案例。44位投资者已向棕榈滩县巡回法院提起诉讼,指控Robert Matthews和项目的EB-5区域中心——南大西洋区域中心,以及其董事存在欺诈行为,并声称这些人误导他们投资了该项目。

 

大约有80名EB-5投资者,主要来自中国和伊朗,在该项目中损失了全部的50万美元的投资,而且从未获得过绿卡。

 

Robert Matthews承认了一项共谋银行诈骗和电汇诈骗的罪名,最高刑期为30年;一项非法货币交易的罪名,最高刑期为10年;以及一项逃税漏税的罪名,最高刑期为5年。

 

Maria Matthews承认了一项逃税漏税的罪名。

 

Robert和Maria Matthews在认罪书中还说,他们试图逃避缴纳2005年和2007年的联邦所得税。

 

目前两人都以保释金形式释放,等待判决。


其他涉案人员已经认罪。罗伯特的弟弟Gerry Matthews承认了一项共谋实施电汇欺诈的罪名。该项目的承包商,博因顿海滩的Nick Laudano,承认了一项共谋犯银行欺诈罪和一项非法货币交易罪。

 

本文系移民超市翻译,原作者Keith Larsen

原文链接:https://therealdeal.com/miami/2019/04/25/palm-house-hotel-developer-who-sought-eb-5-money-and-his-wife-plead-guilty-to-fraud-tax-evasion/

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