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专家视角 | EB-5项目面临的挑战

2018-6-19 16:49

摘要: EB-5行业在扩大和成熟的同时,也面临着许多严峻的挑战,这些挑战也威胁着整个行业的诚信。这些挑战这包括欺诈、滥用投资人资金,以及区域中心及开发商的可能招致SEC调查的不恰当行为。目前所面临的这些挑战并非都跟 ...

EB-5行业在扩大和成熟的同时,也面临着许多严峻的挑战,这些挑战也威胁着整个行业的诚信。这些挑战这包括欺诈、滥用投资人资金,以及区域中心及开发商的可能招致SEC调查的不恰当行为。目前所面临的这些挑战并非都跟法律和道德违规有关。EB-5投资涉及一般投资风险,所以即使项目不存在欺诈或不当行为,最终也有可能失败。由于EB-5改革未能达成一致意见,国会不得不一次次在计划到期前通过临时性的延期法案。

 

所有这些因素都对EB-5计划造成了一定程度的不确定性,所以,EB-5区域中心和其他利益相关者需要特别注意,尤其是在发行文件和项目开发方面。


那么,EB-5项目到底面临哪些挑战呢?

 

项目缺乏灵活性


EB-5过程是复杂的,并且需要对EB-5计划及其要求有深入的了解。如果递交的I-829申请中,投资的详细信息与之前递交I-526申请时的信息相比发生了实质性的变更,美国移民局是不会审批通过的。这让EB-5项目一定程度上不那么具备灵活性,所以,在向移民局递交任何材料之前,都要认真考虑这个因素。

 

如果一个项目遇到麻烦,在所有EB-5投资人的I-829申请审批之前做出任何改变来挽救这个项目的行为都有可能导致项目I-829被拒。所以,在对原始商业计划进行任何改变之前,咨询EB-5专业人士是很有必要的,这样有利于避免发生实质性变更。

 

决策障碍


参与EB-5发行的每个实体的公司结构,以及这些实体相互之间的关系,都是与决策相关的重要考虑因素。例如,如果一家新商业企业是以有限合伙企业的形式成立的,那么有限合伙协议中就需要说明项目遇到麻烦时应该如何做决策。

 

如果真的出现问题,一般合伙人或新商业企业管理者需要高度参与问题的解决并挽救EB-5投资。如果合伙企业或运营协议没有对潜在的问题做出充分的说明,决策权可能会属于有限合伙人,而不是一般合伙人,而这可能会引发问题和耗费时间。这就是为什么在起草协议时必须小心谨慎,并咨询专业人士的建议。如果协议已经被执行,那就需要仔细审阅该协议,弄清楚特定决策的大多数票数是如何构成的。

 

除此之外,可能还需要专业人士帮助一般合伙人做出正确的决策并有效地实施。


贷款的可执行性

 

对于采用贷款模式的EB-5投资,必须仔细准备贷款文件,以确保其可执行性。新商业企业需要能够采取任何必要的合法措施来保护其利益。


融资障碍

 

陷入困境的EB-5项目通常会需要额外的资金来完成项目和创造所需的就业。由于就业通常跟资本支出有直接的关系,所以资金不足将对项目EB-5投资人的移民之路产生不利影响。对于等待最终裁决的EB-5投资人来说,在必要的时间内找到额外的资金可能会非常具有挑战性,及时的就业创造绝对是至关重要的。


EB-5投资人不太可能提供额外的资金来源,所以,肯定需要第三方融资。所以,最好咨询一位经验丰富的EB-5专业人士,确定哪种方案是拯救项目和确保EB-5投资人移民成功的最好选择。


区域中心的不当行为

 

EB-5区域中心要负责监管正在进行的EB-5项目,妥善处理投资资金,进行所有必要的尽职调查,并定期向移民局报告。移民局也要对区域中心的行为负责,如果区域中心被认为以任何形式危害到EB-5计划,移民局就会对区域中心发出终止意向通知。

 

区域中心的目的是通过注入海外资金到可以创造就业的项目来刺激地区经济,尤其是失业率高于平均水平的地区。如果移民局判定区域中心没有积极参与这一任务,就会发出终止意向通知。例如,区域中心未能有效监管其投入到项目的EB-5资金,或未能有效用文件记录和报告就业创造,都可能收到终止意向通知。

 

所以,关键的问题在于区域中心是否符合所有EB-5要求,并在EB-5计划的约束下积极促进经济增长。因此,不活跃的区域中心也可能收到终止意向通知。


如果区域中心挪用EB-5资金,投资人的I-526和I-829申请都会有被拒的风险,新商业企业和就业创造企业也可能受到欺诈调查。

 

然而,这些挑战并非不能克服。EB-5项目的成功之路(以及随之而来的移民机会)虽然艰辛,但只要有适当的指导、尽职调查、项目结构等,就能降低风险,获得成功。


Sam Silverman,NES Financial奖章合作伙伴EB5 Affiliate Network的管理合伙人,也是EB-5区域中心计划咨询的领导人。


原文链接:

https://nesfinancial.com/Navigating+EB-5+Project+Challenges

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