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选择靠谱的EB-5项目 确保资金安全和移民成功的5大要素

2018-6-4 14:25

摘要: 今天的EB-5市场上并不缺少有吸引力的区域中心和项目来竞争投资人资金。一方面,这是好事:因为这是一个买方市场。但这并没有让投资人的选择变得更容易。每个项目都是不一样的,谨慎的尽职调查还和以往一样重要。EB-5 ...

今天的EB-5市场上并不缺少有吸引力的区域中心和项目来竞争投资人资金。一方面,这是好事:因为这是一个买方市场。但这并没有让投资人的选择变得更容易。每个项目都是不一样的,谨慎的尽职调查还和以往一样重要。


EB-5投资的安全性方面主要有两个需要考虑的问题:1)资金管理控制,2)移民合规。你决定投资的项目是否也跟你一样重视这两个方面的风险,这一点很重要。所以,在选择一个EB-5项目时,需要留意项目是否有这五个保护措施


投资透明度


为了确保资金得到妥当的管理,应寻找一个为投资人提供实时账户信息的EB-5解决方案。如果项目能够为投资人追踪和报告从监管账户到就业创造再到最终I-829裁决之后投资返还的资金流,那么该项目更有可能实现对最佳实践的承诺。


移民状态的追踪与报告


EB-5过程中有许多重要的时间点,期间需要将一些关键信息提交给美国移民局(USCIS)。如果项目有一个系统来管理整个过程,并通过线上门户为投资人提供实时状态更新,这将大大降低错过任何重要截止日期的几率。



第三方资金管理


EB-5行业发生的欺诈案件(如佛蒙特州Jay Peak项目丑闻)提醒着我们需要寻找那些实施了第三方管理解决方案的项目,以确保整个EB-5过程中投资人资金的安全性。因为独立的第三方管理能够提供必要的监管,帮助避免资金的管理不善与滥用。


NESFinancial是EB-5行业领先的第三方管理服务提供商。公司开发了一整套解决方案,这套方案专为EB-5过程而设计,并涵盖整个投资生命周期。

 

 移民合规 


为了最大限度地提高移民成功的几率,一项小小的研究也需要花费很长的时间。为了实现移民成功的目标,项目必须符合移民局的要求,并创造所需的就业。你需要考虑项目是否获得了范本批准,查看你考虑合作的区域中心和项目开发商的过往记录,看他们是否有项目完工、就业创造和I-829审批的良好记录。你还需要确认项目是否在所有关键元素上拥有经验丰富的EB-5专家团队,如商业计划书撰写、经济分析、公司和证券法、移民法,当然还有资金管理。有可能的话,你和你的移民律师应该去见见项目合规方面的负责人,问他们一些相关的问题,确保你们的利益是一致的。

 

投资人返还与退出策略


对于中国大陆出生的EB-5投资人来说,排期的出现和漫长的审理时间给投资人的资金返还带来了重大风险。一方面,如果发行商没有正确的管理方法,投资人的移民成果可能面临风险。另一方面,如果初始投资资金的重新部署(重新部署是为了满足风险要求)考虑不当,可能会增加投资资金遭受损失的风险。当考虑投资一个EB-5项目时,先了解资金的再部署计划很关键。你要确认你选择的发行商在投资人的绿卡条件被解除之前,有保持投资资金符合EB-5要求的计划,同时又能保持资金的灵活性和流动性来支付较早退出的其他投资人。需要注意的是,这种二次投资也需要与第一次投资一样进行尽职调查。


NESFinancial奖章计划


有一个简单的方法可以识别项目是否用了最佳实践,那就是看项目是否被授予了NES Financial的奖章。


参与奖章计划的发行商也就意味着其在项目的安全性、透明度和合规性上承诺了最佳实践,从而最大限度地为他们的投资人提高移民成功的几率。项目被授予NES Financial奖章的级别是根据其采用的NESFinancial智能化EB-5解决方案的数量来决定的:采用一个授予银奖章,采用两个授予金奖章,三个都采用将授予铂金奖章。投资人想要从头至尾受益于全方位的EB-5最佳实践,就应当认购一个被授予了NESFinancial铂金奖章的项目。


利用EB-5计划移民美国是一个很好的机会,但并不意味着可以仓促决定,草率的决定会让你付出很高的代价。有的项目可能会通过知名的品牌、诱人的项目结构或更好的返还承诺来吸引你,但如果你的投资遭受了损失或签证申请被拒,这些都起不到任何作用。重要的是你和你的移民律师要花时间去核实你的项目发行商是否会在整个过程中优先考虑你的移民成功,也就是说你要投资一个有适当管理的项目。


作者介绍:


Reid Thomas

NES Financial执行副总裁


Reid负责NESF i nancial的全球销售和市场营销,他在销售和市场营销方面拥有超过20年的经验,也曾领导位于硅谷的高增长上市公司和私企。他过去的经验,包括领导VoIP先锋Sylantro系统公司,带动VINA科技公司的收益和市场份额的增长使其成功进行IPO,该公司之后被朗讯科技收购。在此之前,Reid曾担任Laszlo系统公司全球销售高级副总裁,该公司是互联网应用的全球领先者。在NES Financial,Reid一直帮助公司的EB-5业务快速增长,通过提供专业创新的解决方案成为行业佼佼者。他积极参与EB-5行业活动,经常在全美各地活动和会议上发言,他还写了大量关于监管和资金管理的文章、博客和白皮书,巩固了其作为行业专家的地位。

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