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【移民快讯】挪用EB-5资金,利用川普之名,棕榈滩开发商因欺诈被捕 ...

2018-3-19 17:34

摘要: 棕榈滩开发商Robert Matthews和房产律师Leslie R. Evans因房地产欺诈被指控,诉状称,他们近几年来从50名中国和印度EB-5投资人处骗取了5000万美元资金。左:Robert V. Matthews 右:Leslie R. EvansMatthews,60岁, ...

棕榈滩开发商Robert Matthews和房产律师Leslie R. Evans因房地产欺诈被指控,诉状称,他们近几年来从50名中国和印度EB-5投资人处骗取了5000万美元资金。


左:Robert V. Matthews  右:Leslie R. Evans


Matthews,60岁,曾是一个拥有政治背景的本地开发商。Leslie R. Evans,70岁,是一名房产律师。两人于上周四早晨在各自家中被联邦当局逮捕。Matthews入狱,将于这周举行保释听证会。Evans在缴纳了25万美元保释金后被释放。


另外还有两人被指控并罪人: Matthews的兄弟Gerry和棕榈滩建筑承包商Nicholas Laudano。


据悉,多年来,开发商Matthews及其开发项目一直是联邦执法部门所关注的对象,但直到上周四才被指控和逮捕。


根据棕榈滩日报报道,EB-5资金原本打算用于棕榈滩一处位于皇家棕榈路160号公寓酒店项目的建设。


诉状称Matthews等人为招募投资人打出各种诱人的空头支票。Matthews更是被包装成为美国的顶级房产开发商,并谎称唐纳德·川普和比尔·克林顿都将担任该项目的顾问,为酒店项目的俱乐部招募各界名流,如托尼·班尼特、席琳·狄翁、比尔·科赫和埃里克·施密特。


根据诉状,在川普被选举为总统之前,Matthews等人将中国投资人代表带到川普在Mar-a-Lago举行的活动上,并安排他们与川普合影,进一步制造出Matthews是美国社会上重要、富有和值得信任的人物的假象。


但事实上,投资人的投资资金并没有存在开发商的托管账户中和用于项目建设,5000万美元资金被“不当转移”到了其他账户,且被用于购买房产、豪车、游艇和偿还个人债务。使投资人资金遭受损失,又未能获得签证,项目也未能完工。


开发商Matthews共以8项汇款欺诈罪名、1项银行诈骗罪名、1项合谋进行银行诈骗与汇款欺诈罪名、10项非法货币交易罪名被指控。律师Evans以8项汇款欺诈罪名、1项银行诈骗罪名、1项合谋进行银行诈骗与汇款欺诈罪名、1项非法货币交易罪名被指控。


由于公寓酒店项目的开发仍未完成,法官指定德尔雷比奇市长Cary Glickstein负责对项目进行监管。在理事会会议上,Glickstein称其正在考虑是否将产业出售给其他开发商。


移民超市翻译整理报道

原文链接:

https://therealdeal.com/miami/2018/03/16/eb-5-fraud-scheme-in-palm-beach-lands-development-team-in-jail/

http://www.courant.com/news/connecticut/hc-matthews-fraud-indictment-20180315-story.html


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