【移民快讯】加州律师涉嫌协助EB-5欺诈，被索赔2300万美元

2016年12月27日，美国证券交易委员会（SEC）向加利福尼亚州律师Emilio Francisco及其公司PDC Capital提起诉讼，指控其涉嫌EB-5欺诈。

根据SEC的文件显示，Francisco和PDC声称的符合美国移民局的“EB-5移民投资计划”的项目（包括建设辅助生活设施、老人院、高档餐厅和包装工厂等，主要面向中国投资者），4年累积获得资金超过7200万美元。但是，Francisco并没真正运用资金进行投资移民项目，而是把资金从一个项目挪到另一个项目，其中950万美元以上的钱拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

2017年1月5日，法官Cormac Carney命令冻结被告及其公司资产，并任命Thomas A. Seaman为接管人。

2017年3月6日，被告Francisco提出动议，要求法官驳回SEC起诉。

2017年4月4日，法官驳回SEC起诉。

2017年5月4日，SEC向法院提交了修改后的诉状，并提供了更多构成欺诈的细节，随后，法官受理了SEC对Francisco的起诉。

据Law360报道，法院指定的接管Thomas A. Seaman向加利福尼亚州联邦法院递交诉状，起诉另外一名律师Marilyn Thomassen及其律所协助促成了上述EB-5欺诈案，并索赔2300万美元。

诉状将Marilyn Thomassen及其公司Thomassen & Associates PC、the American Immigration Law Center列为被告，并起诉Thomassen利用其公司将EB-5投资人（主要为中国投资人）的资金转移到罪魁祸首Emilio Francisco的账户。

接管人Thomas A. Seaman称：“Marilyn Thomassen根据Francisco的指示积极转移资金，并且混用不同项目之间的资金，这与发行文件上的表述相违背。”

接管人Seaman在诉状中称Thomassen与Francisco于2010年一起成立了一家律所，作为Francisco项目和大多数EB-5投资人的法律顾问。

接管人Seaman还指控Thomassen的公司充当了这场骗局中投资人的托管代理，并将投资人的资金转移到了不相关的项目账户，这违反了托管协议。

根据诉状，被告Thomassen为某些项目开设了新的账户，其目的是在EB-5投资人面前制造合法托管账户的表象，但实际上却违背发行文件，协助Francisco和PDC Capital转移资金，避免银行审查。

根据诉状，被告Thomassen的公司会为某些项目开设两个账户：一个是供投资人存入资金的信托账户，而另一个则是公司名下用于转移资金的账户，这些资金将在Francisco或其同伙的示意下被转移，以避免欺诈侦查和信托账户的资金转移限制。

诉状以违反托管协议、违反信托义务、业务过失、协助和教唆证券欺诈的罪名指控Thomassen及其公司，并要求索赔2300万美元。

诉状截图

原文链接：

https://www.law360.com/articles/1017841/calif-atty-sued-for-23m-over-eb-5-investor-scheme