从2017年第一季度开始，我们收到的EB-5投资移民申请的补件要求逐渐多了起来，到2017年底可以说达到了一个高潮。2018新年伊始，这个高潮暂时还没有退却的迹象。移民局究竟都在要求补充什么样的材料？这是广大投资人都十分关心的问题。已经递案尚未获批的投资人想知道自己的申请会不会被补件。尚未递案的潜在投资人想知道EB-5申请的难度究竟如何。 以下几点经验总结，希望能给大家提供一些参考。
第三方个人换汇问题
如果给EB-5补件关键词组织一个年度热词榜，第三方换汇肯定是榜上的第一名。第三方个人换汇是投资人将自己的人民币汇入换汇人的账户，换汇人将自己持有的美金汇入投资人的海外账户，以便投资人进行海外投资的换汇方式。因为它避免了发动十多位亲朋好友协助换汇并且开立多个海外账户的麻烦，所以一度受到众多投资人的青睐。在去年的补件潮之前，移民局从未对这种方式提出任何质疑。但去年一年，我们收到了大量要求补充关于换汇人的美金来源的补件信，说明移民局对于资金来源证明的要求大大提高。
换汇人美金来源的证明与投资人人民币投资款来源的证明类似，但是它比投资人的资金来源证明要困难。因为不像投资人的资金来源，换汇人美金来源的证明在递交申请前没有经过任何评估和准备，是移民局突然提出的问题，将大家打了个措手不及。而且，由于移民局审理进展异常迟缓，2015-2016年已经完成投资的申请时至今日才收到补件，也给证据材料的收集造成了困难。针对这类型的补件，我们采取具体问题具体分析的办法，根据换汇人的实际情况，制定不同的补件方案。迄今为止，我们已经递交回复的案件中，尚未有任何一个因资金来源有关的问题被拒绝。
工资收入证明问题
工资收入通常需要发放工资的单位出具正式的信件来证明，属于资金来源相关的问题。由于中美之间商业习惯、思维和文化等方面的差异，移民局对一些工资收入证明材料提出了质疑。
在处理这类补件的时候，我们和客户仔细沟通，反复确认工作经历和收入情况，在回复中将有关的细节阐述清楚，并以多方面的证据对这些细节进行佐证，打消移民官对于文件真实性的顾虑。这类补件看似简单，但实际上对律师组织材料，阐述证据间的逻辑关系，有针对性地解释移民官的质疑的能力有很高的要求。如果只是简单的证据堆砌，有可能造成申请被拒绝的后果。
贷款目的问题
个人财产抵押贷款是EB-5申请中最常见的资金来源，直接来源为亲属赠与的资金多数也是来源于赠与人办理的抵押贷款。移民局在审查贷款协议时，会着重审查协议上填写的贷款用途是否符合格式条款中关于贷款用途限制的规定。因此我们建议大家，在办理抵押贷款时，若有选择的余地，应当尽量避免对贷款目的有过多限制的格式合同。
项目有关问题
与项目有关的补件问题通常集中在投资区域是否符合TEA定义，项目是否能满足就业要求和投资协议某些约定是否符合风险投资的要求等几个方面。对于这些问题，项目方需要作出相应解释并准备相关的文件进行证明，我们与项目方紧密配合。
EB-5的补件内容越来越多样化，说明移民局对于I-526申请的审理越来越严格，“迟则生变”这句常常出现在影视剧里的台词，现在用来形容EB-5申请的审理形势再贴切不过。对此，我们建议已经递交申请的投资人，如果遇到补件，请选择经验丰富的移民律师为您处理。有意办理但还没有递交申请的投资人，请委托经验丰富的移民律师为您尽快递交申请。
本文授权转自谢正权律师事务所，未经原作者允许，请勿转发
|
声明： 本网站仅作一般参考之用。这并不代表要约或招揽购买出售任何证券。 本网站新闻部分，文章内容援引、转载自其他媒体新闻，所有相关新闻内容，不代表本网立场。
扫一扫
获取一手资讯
