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【移民快讯】又一美国律师被指控EB-5欺诈

2017-10-24 15:46

摘要: 美国司法部门称,根据一份2017年10月12日递交的起诉书,一名帕洛阿尔托律师Jennifer Yang及其商业伙伴Daniel Wu因涉嫌EB-5欺诈而被起诉。Yang和Wu被指控向政府递交了虚假文件,并声称EB-5申请人建立了新商业企业,而 ...

美国司法部门称,根据一份2017年10月12日递交的起诉书,一名帕洛阿尔托律师Jennifer Yang及其商业伙伴Daniel Wu因涉嫌EB-5欺诈而被起诉。Yang和Wu被指控向政府递交了虚假文件,并声称EB-5申请人建立了新商业企业,而事实上,文件包含了虚假就业和虚假投资的信息。



根据起诉书,2007到2016年期间,Yang和Wu至少帮7名投资人递交了EB-5签证申请,共收取了投资人400万美元投资资金。


根据起诉书,被告并没有将投资人的资金用于合法投资和创造真正的就业,而是递交了虚假记录,欺骗政府根据假的就业发放福利。根据司法部门的陈述,其中一些虚假就业的信息是盗用的第三者的个人身份信息。


根据起诉书,Yang和Wu还被指控伪造投资文件,事实上,资金并没有真正用于投资,而是进入了他们自己的腰包。



根据司法部门,Yang是哥伦比亚地区的执业律师,Capital Law Group创始人。Wu是拉斯维加斯居民。

 

对这两人的指控还包括签证欺诈、邮件欺诈、严重身份盗窃、欺骗联邦政府和洗钱。


两名被告则声称自己无罪,各自交了50万美元保释金而被释放。2017年11月1日和2017年12月20日将针对该案件举行听证会。如果最终的罪名成立,Jennifer Yang将面临最高47年的有期徒刑,Daniel Wu则为37年。被告将面临的刑罚还包括以下内容:

原文作者:DAVE PRICE

本文系移民超市翻译整理自:

http://padailypost.com/2017/10/19/local-attorney-and-business-partner-indicted-on-visa-fraud-charges/

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/owners-south-bay-business-charged-visa-fraud-conspiracy-and-related-crimes

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