一个涉资2亿美元的EB-5投资移民重大欺诈案取得解决方案。在这场以佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)项目进行欺诈的案件中，雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James Financial Inc.）愿以1.5亿美元赔偿达成和解。在所有EB-5欺诈案中，佛蒙特州杰伊峰度假村开发案最受人瞩目。大量中国人曾投资该度假村项目，以换取美国永久居留绿卡。 据美联社报道，苦等绿卡数年后，这些中国投资者却在去年4月等来了美国证券交易委员会(SEC)的调查。他们被告知，在该项目筹集的移民投资中，有2亿美元被度假村开发商挪作他用。由于项目涉嫌欺诈，绿卡申请落空。 案件回顾 SEC再次出击！起诉并冻结一处滑雪度假村美联社援引杰伊峰度假村案的联邦公诉人Michael Goldberg说法称，6700万美元将会用于赔偿投资者，因为他们投资的项目从未开工过。Goldberg说这些投资者“或许是这场欺诈案最大的受害者。他们既没有拿到绿卡，也失去了投资，投资被偷走了。”
雷蒙詹姆斯金融公司同意支付1.5亿美金和解，源于2015年EB-5投资者和接管人发起的多起诉讼：
2016年5月起，先后有多名EB-5投资者和接管人，提起集体诉讼，状告雷蒙詹姆斯银行参与设计了整个诈骗体系。 重点如下：
1. 该银行的前分行经理，Joel Burstein，是Jay Peak总裁Quiros的女婿； 2. 原告认为，雷蒙詹姆斯银行，参与设计了整个诈骗体系，并且违反了项目协议，在2008年6月至2014年3月间，为Quiros控制转移资金提供了极大便利。
此次联邦法官批准赔偿后，中国投资者有望追讨回投资。此前，案件相关的雷蒙詹姆斯金融公司和花旗银行（Citibank）已经分别支付了450万美元和1330万美元的和解金。 根据佛蒙特州公共广播电台的报道，此次和解意义重大：如果迈阿密联邦法官批准，这笔钱将用于全额赔偿所有的承包商、债权人和投资人，并用于继续完成杰伊峰度假村的几个项目。
相比之下，南达科他州EB-5欺诈案件中的投资人可能就没有那么幸运了，案件中与EB-5相关的损失可能更大。
在南达科他州的EB-5丑闻事件中，有更多的资金损失，更多的失败项目，连该州的主要政治人物也深陷其中，其中一名关键人物更是选择了自杀，另一名关键人物Joop Bollen只是被判罚款2千美金，还可能免除牢狱之灾。
为什么两个案件会有不同的结果呢？有几个原因：南达科他州EB-5丑闻事件中没有全国性的金融公司参与；佛蒙特州事件中有州政府帮忙解决，南达科他州没有；佛蒙特州事件中，SEC的努力非常强势，而南达科他州则显得十分平淡。
文章来源：移民超市翻译整理自纽约侨报、美国EB5一点通和David North博客 |
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