EB-5长期延期需要更严格的诚信措施

尽管EB-5区域中心计划在去年12月9日随持续决议一起短暂延期，但预计在2017年4月前，可能迎来全面的改革和长期延期。

备受关注的EB-5欺诈事件迫使立法者仔细审视以前脆弱的诚信措施，并反思“我们的措施为何没能阻止欺诈事件的发生，以及什么样的措施能够有效阻止这类事件？”

Jay Peak事件后，NES Financial对一些比较著名的欺诈和滥用案件进行了调查研究。从EB-5行业第一起SEC民事执法行动的芝加哥会议中心项目开始，到之后的Jay Peak项目，我们发现，大多数问题发生在资金离开监管账户之后到注入JCE之前的这段期间。

Goodlatte之前在提案中的账户透明度要求直接针对这一阶段的欺诈，并表明了第三方管理者有多么重要。

然而，EB-5行业并非首个运用第三方监管的资产类别。另外，账户透明度要求的范围比EB-5整个生命周期相对较窄。

虽然立法提案的一些条款有些模糊，但识别最佳实践并不难。实施最佳实践避免今后陷入立法僵局，则EB-5行业将能够更好地前行。

投资人资金必须得到妥善处理，这条底线既简单有重要。立法者已经意识到EB-5的成熟同样需要受到保护，以避免受到长期困扰传统资金的不良因素影响。

关于NES Financial:

NES Financial为高度专业化金融交易的高效率中间部门和后台提供技术辅助式服务。我们的定制解决方案包括EB-5管理服务、1031税务递延交易服务和资金管理服务。众多世界上规模最大的金融机构和金融公司都采用了我们的专利技术、无可匹敌的专业技能以及多项卓越的服务，以确保资金的安全性、透明性以及合规性。NES Financial在2013年被雅商集团评为年度最佳EB-5服务提供商，且连续两年作为发展最快的美国私人企业荣登Inc杂志500|5000强企业榜单，NES Financial帮助许多公司节省了运营成本，降低了风险，提高了投资回报率。网站：http://nesfinancialcn.com/