【美国之路后续】近300名投资人被骗一亿五千万美金绿卡梦碎 ...

2017-1-5 17:14

摘要: 关于EB5投资移民项目诈骗的消息近几年是层出不穷。其中，西雅图地产开发公司Path America负责人Lobsang Dargey涉嫌骗取中国投资人超过1亿五千万美金的消息从去年开始就在行业内引起了轩然大波。周二，这个案子有了新 ...

关于EB5投资移民项目诈骗的消息近几年是层出不穷。其中，西雅图地产开发公司Path America负责人Lobsang Dargey涉嫌骗取中国投资人超过1亿五千万美金的消息从去年开始就在行业内引起了轩然大波。周二，这个案子有了新进展，联邦政府公布的一份文件显示，被告人Dargey将于周三上午在西雅图地区法庭进行认罪答辩。

被告人Lobsang Dargey原是西藏的一名僧人。然而从2012年起，他以投资两项位于华盛顿州的房地产工程可获美国永久绿卡为由，从280多名来自亚洲的美国投资移民EB5项目的投资者手中敛财一个多亿美金。在这280多名投资人中，多达250多人都来自中国。

按照EB5项目的规定，这些钱本该专款专用，作给美国工人提供工作职位的资金。但Dargey却私自挪用了大概1500万美金用于了其他地产项目，还私吞好几百万美金给自己购置了多处豪宅和在赌场豪赌。

他明知将投资人的钱用作计划外的项目会导致投资移民者绿卡被吊销或拒绝，危及他们移民签证的申请，却欺上瞒下，还骗取两个金融机构的贷款，企图瞒天过海。等毫不知情的投资人们发现情况不对时已经为时已晚。当时他们中的很多人已经通过Dargey的项目得到了临时绿卡登陆了美国，却因他的诈骗而不得不再次面临严重的身份危机，甚至可能被立刻递解出境。

虽然联邦政府已于去年冻结了Dargey公司的所有财产并清点了他的诈骗财务，曾一度停工的其旗下的地产项目也已经易主，重新恢复开工建设，但是根据EB5项目的规定，如此巨大的项目变动使得该项目是否还符合移民的条件需要重新被评估。所以对于被卷入这个事件的投资人来说，影响远远还没有结束。

Dargey目前面临联邦政府的两项指控：欺诈和向政府隐瞒信息。如果周三庭上指控成立，他将面临最多10年的监禁。

文章来源西雅图华人资讯网