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【会议报道】EB-5现场考察研讨会强调:区域中心应该知道些什么? ... ... ... ...

2016-8-16 10:30

摘要: 8月9日,有近200人参加了我们举办的研讨会“EB-5现场考察:你准备好了吗?”研讨会上,来自Klasko Compliance 的Daniel B. Lundy和Jessica DeNisi,以及NES Fianancial的Reid Thomas,一起就EB-5发行人针对即将到来 ...

89日,有近200人参加了我们举办的研讨会“EB-5现场考察:你准备好了吗?”研讨会上,来自Klasko Compliance 的Daniel B. Lundy和Jessica  DeNisi,以及NES Fianancial的Reid Thomas,一起就EB-5发行人针对即将到来的美国移民局的现场考察/核实都需要知道些什么的问题,进行了讨论。


Thomas从2015年提出的两个不同版本的立法议案开始谈起——从1月份的Amodei/Polis议案 HR 616,到2015年12月的Flake议案S.2415。在2016年,证据指向现场考察来自这样一个事实:迄今为止的三场利益相关者会议日期(2月、4月和7月)都提到了这一点


美国移民局也宣布了计划,即在2016财年要落实以下更改

  • 更新表格I-924,I-924A,以及I-526

  • 区域中心审计项目和区域中心合规单位的创建

  • I-829投资者面谈

  • 增加EB-5裁定方面的员工和培训

  • 持续的监管澄清和规章制定

  • 扩大安全检查

  • 美国移民局欺诈检测和国家安全(FDNS)单位的随机现场考察


很明显,无论诚信立法通过与否,现场考察都将来临。


现场考察将由JCE指导,由FDNS突然执行。目的是验证现场活动是否符合当时提出的I-526申请的内容


准备好现场审查,要确保商业描述是准确的,连同列出的指向JCE的位置和地址。现场应该有一个EB-5的概要信息和一个表明该项目是EB-5项目的指示牌。指示牌可以指向一个可以获得更多信息的地方。


区域中心审计将会更加全面。将会有事先通知,并且他们将遵循一般的政府审计标准。审计可能会持续一个周或更长时间,并且将与管理层和员工有更多的互动。审计师将会审查资金的流向,并寻求确保有适当的程序可以保证区域中心的合规性


准备区域中心审计,重要的是要保持全套的文档。Lundy声称应该持有超过150个类别的文档。对所有这些文档有一个执行概要是明智的。审计员将要看钱花到哪里去了,所以最重要的是,保持追踪资金流动的记录


Thomas通过强调“现实的解决方案可以帮助区域中心对现场审核做准备”结束了本次网络研讨会。积极的合规策略是审计和移民成功的关键。NESFinancial的智能化EB-5解决方案,可以帮助跟踪和记录资金的流向


研讨会后是问答环节,演讲者回答了许多现场出席者提出的问题。想要听完整的研讨会,请查看这里:http://nesfinancial.com/eb-5-site-visits-ready/


NES Financial 简介:

NES Financial为高度专业化金融交易的高效率中间部门和后台提供技术辅助式服务。我们的定制解决方案包括EB-5管理服务、1031税务递延交易服务和资金管理服务。众多世界上规模最大的金融机构和金融公司都采用了我们的专利技术、无可匹敌的专业技能以及多项卓越的服务,以确保资金的安全性、透明性以及合规性。NES Financial在2013年被雅商集团评为年度最佳EB-5服务提供商,且连续两年作为发展最快的美国私人企业荣登Inc杂志500|5000强企业榜单,NES Financial帮助许多公司节省了运营成本,降低了风险,提高了投资回报率。更多信息,欢迎访问网站:nesfinancialcn.com


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