随着EB-5计划的发展，潜在的EB-5投资人加强了对潜在项目的尽职调查。然而在很多案例中，尽职调查仍然不够充分。
为了确认一个项目的可行性，投资人开始访问项目地点会见相关团队，确认项目许可证、物权证明和审批文件。他们聘请可靠的EB-5专家审核项目的销售文件，包括就业创造计划书、项目的融资状况以及现在许多项目都会提供的第三方尽职报告。
尽管许多人相信这种策略足够有效，但改革法案的悬而未决充分说明了有效的尽职调查策略需要更加全面的评估。
强有力的尽职调查必须包含对金融管理的评估和合规策略的落实。满足EB-5计划的要求是成功移民的关键；拥有全面合规平台的发行商最有可能帮助投资人获得无条件永久居留权。
第三方托管的使用与结构 第三方托管是为投资人资金转移到EB-5项目设置条件的协议。
尽管大多数投资人都明白要寻找那些使用托管从投资人处获得初始认购资金的项目，但评估哪些资金将被释放到项目中也很重要。 尽管一些项目在所有投资人的I-526申请获批前，会将EB-5资金保留在第三方托管账户内，但漫长的I-526审理过程使得许多项目使用提前释放的托管结构变得很有必要，这意味着投资人的部分资金可以在I-526获批前得到释放。 那些允许所有EB-5资金在I-526递件之后马上就释放的项目对投资者来说具有更高的风险性；许多提前释放的托管结构会保留一部分投资人资金，在资金已经释放到项目中而投资人的I-526申请被拒时，用以偿还投资人。对于项目偿还被拒投资人的策略，投资人应当谨慎评估。 决定项目托管结构可行性的最好方式是寻找那些与知名EB-5托管管理人合作的项目。托管管理人不仅可以帮助发行方与托管中介合作，保障正确的托管结构，还可用文件证明托管符合美国移民局要求。
资金从托管账户中释放以后，项目应该要有第三方管理人监督资金的流向，确保资金用于项目销售文件中描述的合理就业创造开支。
为了移民过程的顺利进行，项目必须要有文件证明资金的部署符合被审批的就业创造计划。
如果没有这些管理，资金就容易遭受管理不善或被滥用，尤其是当就业创造项目和新商业企业由同一实体所管理时。 正确的合规策略 遵守移民局要求是移民成功的关键；对项目进行评估时，确保资金使用合理，并遵守移民局要求的措施是极为重要的。
为确保资金得到妥善管理，应寻找那些为投资人和发行商提供实时账户信息的项目，让资金的位置和用途透明化。投资人可追踪从监管到就业创造，再到I-829审批后的资金流动，这样的项目更具有可行性。
随着对中国大陆出生投资人I-526和I-829审理时间的延长和截止日的设定，寻找一个能为投资人制定偿还计划，保障投资资金在解除绿卡条件前符合EB-5要求的项目很重要。使用第三方EB-5资金管理有助于确保资金在整个项目过程中的合规性。 在使用借款模式的项目中，尤其是当一方既是新商业企业又是就业创造实体的时候，确保有第三方管理防止资金的滥用也很关键。
正确的合规策略能为投资人提供安全性，避免资金管理不善的同时满足移民要求。认购托管、第三方管理和持续的透明度可保护投资人免遭资金滥用的风险，而移民合规平台则有助于确保成功的移民过程。
NES Financial 简介： NES Financial为高度专业化金融交易的高效率中间部门和后台提供技术辅助式服务。我们的定制解决方案包括EB-5管理服务、1031税务递延交易服务和资金管理服务。众多世界上规模最大的金融机构和金融公司都采用了我们的专利技术、无可匹敌的专业技能以及多项卓越的服务，以确保资金的安全性、透明性以及合规性。NES Financial在2013年被雅商集团评为年度最佳EB-5服务提供商，且连续两年作为发展最快的美国私人企业荣登Inc杂志500|5000强企业榜单，NES Financial帮助许多公司节省了运营成本，降低了风险，提高了投资回报率。更多信息，欢迎访问网站：nesfinancialcn.com 联系我们： 请发邮件至info@nesf.com，或在微信里进行留言或评论，我们将满足您的业务需求。期待您的回音。
长按下方二维码关注我们： |
声明： 本网站仅作一般参考之用。这并不代表要约或招揽购买出售任何证券。 本网站新闻部分，文章内容援引、转载自其他媒体新闻，所有相关新闻内容，不代表本网立场。
扫一扫
获取一手资讯
