投资者如何证明EB-5投资资金来源合法？

EB-5投资移民近几年受到国内投资者的热捧，随着美国经济的进一步复苏，未来我国投资移民美国的人将更多，众所周知，准备资金文件是中国投资者进行EB-5投资移民至关重要的一步，美国移民局对于投资者的投资资金合法问题十分重视，如果投资者没有充分的证据说明投资资金来源合法，那么该笔资金就不可以用于在美国投资移民。通常投资者会以商业收入所得利润，销售商业所得，股票转让所得，销售不动产所得，赠予所得等作为投资资金。那么，投资者又如何证明自己的投资资金来源合法呢？证明资金来源合法需要提供哪些材料呢？什么样的资金不建议作为EB-5投资资金？

· 商业收入所得利润

1. 营业执照副本

2. 股东记录证明投资商的股份拥有权以及股份转让记录（资金确定报告公证，股东名单，股东所投资的金额，股东大会决议）

3. 公司损益财务报表

4. 资产负债表副本

· 销售商业所得

1. 营业执照副本

2. 卖家与买家的销售合同

3. 其他销售所得的转让证明

·股票转让所得

1. 向投资商转让股票销售所得证明

2. 销售股票所得存入银行的存款证明

3. 股票经纪公司对于股票销售的投资证明

· 销售不动产所得

1. 契约副本

2. 销售合同书，资金收据证明

· 赠予

1. 资金来源于赠予者的证明资料

2. 赠予者的财务背景（营业执照，财务报表，以及纳税申报表）

3. 赠予的原因及界定环境的解释报告

4. 赠予者的宣誓书

· 遗产继承

1. 家属死亡公证（另附其完整的英文释本）

2. 关系证明

3. 死者遗产分配证明

4. 责任律师对于遗产价值，遗产受益人名单，以及其分配比例的宣布

5. 投资商得到遗产分配的证明

· 贷款

1. 贷款协议书和款项

2. 贷款资金流动报告

3. 贷款交易报告和解释

·其他所得

1. 储蓄所得证明 --- 储蓄账户结单、定期存款和债券。每年所得盈利的财务报表

2. 博彩所得财务证明

现在，投资者越来越多地，通过中国银行的优汇通业务，来一次性地汇54万或54.5万(根据区域中心的不同项目管理费有所不同)美金到监管账户。现在这种新方法对投资者来说更加有效，对USCIS来说更加合法，因为这项服务是由中国监管部门所批准的，并由中国最大之一的银行来提供的。当然，应该鼓励投资者使用这种新的有效并且合法的方式换汇并汇到国外。

最后不建议投资者，用他们收到的、未经披露的佣金，或其他形式的、中国反不正当竞争法所明令禁止的报酬，作为他们的EB-5投资。

以上文章希望对大家有所帮助。

内容来源：互联网 （部分内容有改动，如有雷同实属巧合） 日期：2014年7月19日