美国证券交易委员会(Security Exchange Commission,以下简称SEC)于2013年11月1日对富腾投资移民区域中心(Velocity Regional Center)老板Michael Wang进行欺诈指控,并对其总部位于加州帕萨迪纳的房地产投资公司进行紧急资产冻结。 SEC指出,从 2005年开始,Michael Wang 所控制的公司先后五次通过发行未登记的证券,以投资加州住房贷款获得高额回报为诱饵,先后从超过 2000 名投资人手中筹集到超过1.5亿美元的投资。由于投资回报承诺明显高于实际收益,Michael 开始有计划公布虚假财务报告,并使用后来加入投资人的资金偿还早期进入投资人的回报。证监会根据美国证券法的规定,为保‘护投资人利益 ,已经通过法院对Michael的公司实施了资金冻结 ,同时提请法院接管Michael 本人及他的合伙人Wendy Ko控制的多家公司,并按照美国相关法律规定提出对 Michael 和 Wendy 个人做出严厉惩罚。 虽然这起诈骗案件与富腾投资移民区域中心并没有直接联系,但其引起的恶劣后果已经严重地影响到了投资者对于Michael Wang,乃至整个投资移民行业的信任。移民超市再次呼吁各位投资移民的行业人士,我们的工作关系着EB-5投资人更加美好的生活,我们的种种行为都关系着投资人对我们的信任,我们务必要在今后的工作中遵纪守法,严于律己,为自己和投资人负责。 【注:英文原文来自互联网,本文系美国移民超市原创翻译,若与原文有异,请以原文为主。未经允许,谢绝转载!】 |