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通过I-829申请的补件通知能否看出移民局如何判断EB-5创造就业?

2013-7-27 16:34 原作者: admin

美国移民局在审查一个案件时如果发现递交的材料还不达到批准所需要的标准条件,就会给申请人发送补件通知 RFE  (Request for Evidence) ,要求补充更多材料或要求提供进一步的解释。研读这些 RFE 可以使投资者更清楚移民局的标准,以后争取一次性提交全部材料,避免补件,避免耽误时间。

在所有 I-829 (投资移民申请永久绿卡转正)的 RFE 中,65%的 RFE 是关于就业创造方面的。可以说,对于转正绿卡, 移民局最关心的就是就业问题。 有的RFE指出应当提交下列文件来证明直接工作的创造:雇佣资格验证表格(Employment Eligibility Verification Form)I-9、关于每个工人的国籍、永久居住地或者庇护以及难民身份的文件、最近的工资单、单独雇员的年度IRS表格W-2、机构的所有雇员的季度性的IRS表格941(包括姓名、社会安全号码、工资、工作的周数)和州季度工资证明。移民局将这些文件和公司的财务证明、报税证明在一起对照着看,来看它们是否和声称的创造的全职工作数量相符合。比如,有时移民官发现在W-2表格上的数字的总和或者公司税务报表上的数字达不到所声称的总雇员数按照每周35小时最低工资或指定工资所应达到的工资总数额,因而要求补件。

有的 REF 指出雇主可能有意编造不是其生意运作真正需要的工作。有的 REF 指出投资者不能把直接工作和通过 RIMS II 乘法器反映出来的工作都计算在内,要求直接工作应该从通过乘法器得出的数字中去除。移民局通过其数据库全面检查雇员是否确实有工作资格的。对于I-9表格有问题的雇员、没有提供工资记录的雇员、使用欺诈性的卡片的雇员、占用另外一个合法雇员的身份的雇员,移民局都会拒绝。

有的 REF 要求投资者提供文件证明在公司中的全部投资者、各自分别的股份、谁是EB-5投资者、谁不是、在EB-5投资者之间关于工作数量分配的协议,并列出每个投资移民在项目中直接和间接工作数量的分配,避免重复计算。

有的 REF 全面审查使用EB-5资本建造的建筑中的公司创造的工作。移民局拒绝将从一个建筑搬到另一个建筑的公司的工作计算在内,要求每个租户提供雇主信息表格来描述此租户在此建筑新创造的工作,注意到租户调查显示的工作少于输入乘法器的计算基础,并要求证明此建筑能在一个合理的时间内被出租出去。

第二个经常被要求补充材料的问题是继续投资问题。这个问题在两种情况下出现:首先,I-829申请有时对于多个投资者(EB-5和non-EB-5)在一个项目中投资没有提供足够的信息;其次,有时在两年有条件绿卡阶段,投资者的资金被转移了。有的RFE注意到了可疑的情形,例如没有使用全部筹集的资金,在公司报税表格上没有对雇员的报酬,在不同文件上公司有不同的地址。这些都会被要求补件。

第三个经常被要求提供补充材料的问题是资金退还(Redemption)问题。在投资合同中,有时有一个资金退还条款,保证在I-829申请被拒绝的情况下退还全部初始投资。移民局要求申请者删除这样的承诺,提交修改后的文件。

此外, 如果投资者的实际业务和原先的商业计划有重大出入,譬如,原先I-526的计划是开一个加油站, 后来I-829的材料是开了一个连锁快餐,移民官可能会注意到这些变化,要求补件或加以解释。 庆幸的是, 最近移民局出台的审理备忘录 明确规定,如果投资者的业务方向是在获得临时绿卡后作出重大调整或变更, 这是可以的。 但如果业务方向是在获得临时卡之前就有了重大改变, 则投资者要重新递交I-526。

为此,移民专家提醒投资人,就业创造问题今后仍将是I-829 REF 关注的首要问题,当然其它问题也将继续产生。投资者应该聘请有经验的律师准备文件,防止因为文件不符合条件被退还要求补件,甚至被拒绝。

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(文章采编自网络)



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