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芝加哥会议中心案进入退款执行程序

2013-4-23 10:16 原作者: admin

广东 2013-04-22(中国商业电讯)--法官签署50万美元退款提案

日前,据香港亚美欧集团从美国方面得到的最新消息,芝加哥时间4月19日9点47分,美国投资移民芝加哥会议中心一案,法官签署了由美国证监会修改并提交的50万美元退款提案,监管银行将于本周开始进入退款执行程序。依此前法院裁定,项目方需将投资者的投资款于60天之内全额返还。

退款提案的签署让近两个多月以来神经紧绷的投资人终于松了口气,芝加哥会议中心是美国EB-5历史上首个具有合法许可但涉嫌欺诈的项目,超过250名投资人及中国至少20余家移民公司成为受害一方卷入这场风波,其中包括香港亚美欧在内的国内多家知名移民公司,日前,已有部分移民机构已经与美国太阳信托沟通处理退款事宜。

“我们是在北京19日晚上11点左右,也就是芝加哥时间19日早上接到消息后,马上委托律师联系了监管银行,争取为客户第一个拿到退款。但退款绝非最后一步”事件2月初发生后第一时间已跟少数几个投资此项目的投资者就解决方案达成共识,并主动承担相应赔偿责任的亚美欧负责人表示,将继续聘请美国律师跟进事态发展,除了追索美国芝加哥会议中心项目的本金、发行费外,还会为投资追索赔偿费用,追回后均返与投资者。

香港亚美欧集团总裁昌瑜女士表示,芝加哥会议中心案的发生,客户是无辜的,作为代理项目的中介公司有不可推卸的责任,尽管在法律上很难让移民公司承担责任,但是作为移民公司应当主动承担责任,并尽自己的最大努力,以帮客户解决问题为首任,如帮助客户聘请律师积极与项目方、法院、证监会、监管银行等沟通,并将沟通的进展情况主动及时告知客户,“毕竟客户是通过移民公司的推介而进行项目的选择,虽然说移民公司也是受骗一方,但客户无疑才是最大的受害者。”

资金追回 绿卡怎么办?

那么面对即使资金追讨回来,绿卡没了的情况,投资者又是如何看待?一位不愿透露姓名的投资者告诉记者,即使最终投资款能追回来,在时间上及精力上都已经是极大的损失,“当初想到办美国投资移民也是为了小孩在接受国际化教育上能更方便,遇上这件事,着急就不用说了,好在给我们办理的移民公司一直及时跟我们保持沟通,给我们出具了责任承诺书,如果最终有资金方面的损失,他们会一并承担,也请了律师帮我们追索赔偿费用,现在资金方面有着落,当然是好事,但其实,我们可能仍旧会关心资金追回来了,可时间也已经浪费了,绿卡怎么办?”

据了解,相当一部分投资者选择美国移民是为了小孩教育及通行方便,他们仍旧希望可以通过其它方式继续成功拿到美国绿卡,目前也有部分移民公司采取转投项目的方式继续帮助投资者申请绿卡,在香港亚美欧对客户的处理方案中,记者看到转投具有22个成功项目背景的WSLD项目,让客户不用再多花一分钱继续拿到美国绿卡,并得到相应赔偿,成为其与客户达成的最终共识,如果投资者后期选择取消美国移民申请,也将确保投资人无资金损失。

“这种处理方式,其实还是比较满意,毕竟时间也花了,而美国移民局官网上公布的近两年I-829获批率都有超过90%,再一个,我们不需要再多花钱去办理,能继续拿到绿卡当然是最圆满的结局。”已成功转投其他项目的徐女士说道。

反思:如何选择挑选项目 规避风险

芝加哥会议中心事件从美国证监会起诉至今已两个半月,因牵涉投资者人数之多、金额之大皆为空前而备受关注,据深圳对外国际通过各种途径调查搜集的一份材料显示:从1990年至今的,美国移民市场上,曾有9个项目因发生问题而立项不成功,对外国际移民专家对比发现这些项目都有着相似之处:

其一、均是首次参与EB5计划,项目方和律师相关经验不足

分析不成功的EB5项目,项目方和项目律师均有着不可推卸的责任。EB5投资移民其实就是在解决就业和募集资金上寻找平衡点,因而在评估项目方的自有资金实力和项目文件时,律师对项目文件的把关及评估、建议尤为重要。

建议: 移民律师的角色并不仅仅是审查客户的合法资金来源,更重要的是审查项目方提供的所有文件是否符合移民法要求,因此有经验并且负责任的律师至关重要。

其二、均没有项目投资管理人,项目公司同时承担了二个角色,导致投资资金无监管

EB-5投资者的投资受法律严密保护,监管账户就是投资者资金的安全保障,出于美国EB-5项目的固有风险,如果不是监管账户,项目方若将资金抽出使用将难以追回。

同时,很多投资项目没有投资管理人,自己作为投资人的管理人的同时又是项目方,这样募集的钱就由项目方说了算,没有任何约束,资金是应当由投资管理人根据项目进度分步投入项目使用的,而不能移民一批准或未批准就打开使用,因此增加投资管理人将对投资安全更多一层保障。

建议:增加投资管理人,并确保资金(包括投资本金及发行费)有监管银行做保障。

其三、对土地估值和建筑成本评估虚高

建议:在美国聘请有投资和房地产投经验的投资管理人站在投资人的立场充分评估,而不仅仅依靠项目方提供的报告。

其四、最终均因美国移民局的把关而丧失资格

目前移民局的审批流程为:第1步,初期仅对项目所在区域和行业进行审批,确认是属于鼓励范围;第2步,在有实际个案递交后详细审查项目商业计划、就业报告、经济数学分析报告等,如果项目数据不合理(如就业不认可),会要求减少募集资金甚至取消项目募集eb5资金资格;

但这样的步骤就会导致,客户直到EB5获批才能确认项目资料是经过移民局全盘确认的,导致了无法在投资人投资前就防控风险。芝加哥弊案作为EB5历史上第一个合法的取得审批但却涉嫌欺诈的项目跟美国移民局的审批方式不无关系。

建议:选择的确是已有EB5获批的项目,并选择项目发展期和成熟期投资,避开项目创建期,尽量避免立项不成功的风险。

在目前移民刚性需求日益旺盛之时,芝加哥事件的发生对投资者、移民公司、美国移民局都将是一次警醒。与此同时,它也将警醒移民行业,督促市场更加专业化,通过移民同行的共同努力及美国相关部门对项目更加细密的审查,为投资者提供更加规范安全的美国移民市场环境。



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