芝加哥会议中心项目诈骗案获突破 投资款60天内将退还

        中国投资者应尽快确认向 Sun Trust 汇入投资款的银行账户有效，且接收退款的途径是否畅通。此案总额达1100万美元的“管理费”以及相关律师费，或是下一步议题。

　　“芝加哥会议中心项目”诈骗案取得关键性突破。经聆讯，美国北伊利诺依州地区法院裁定，如至4月17日各方不再提出异议，该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

　　代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民董事长兼总裁周团章对《国际金融报》表示，“无论是对于受害投资人还是整个美国投资移民 业，此次裁定都意义重大。本次裁定，一是根本性的保障了广大受害投资人的利益；二是进一步增强了投资人对于EB-5项目的信心。”

　　记者了解到，这一骗局的实施者赛思创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司。谎称将在芝加哥奥莫尔机场附近融资建设“世界第一个 零碳排放”酒店和会议中心，投资者通过美国移民局的EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。据悉，赛思及其公司向每个投资人收取50万美元的投资款和4.15万美元的手续费。

　　此案的爆发令不少原本有计划移民的中国消费者震惊不已。因此，当地时间4月3日，涉及200多名中国投资者的“芝加哥会展中心”投资移民欺诈案的第三次庭审备受业界关注。本案原告美国证监会3月25日已向北伊州地区联邦法庭递交了退款方案。据代表中国投资者的芝加哥本地华人律师王志东介绍，从目前情况看，退还200多位中国投资者总额约1.45亿的投资款已成定局，退款事宜将向具体操作层面进展。在王志东看来，对中国投资者而言，当下最要紧的就是如何保证退款途径畅通。

　　值得一提的是，此案总额达1100万美元的“管理费”以及相关律师费，或是下一步议题。据美国证监会2月8日的官网公告，被告赛思承诺如果投资 移民绿卡申请被拒绝，则将退还投资人交付的管理费，但截至案发之时，总额1100万美元的管理费90%以上已不存在。据报道，在2月20日的首次开庭审理 中，法庭曾要求被告在2月27日之前必须提供一份有关这笔巨额管理费去向的宣誓说明，但此宣誓说明的具体内容并未被公开。对此，王志东认为，追讨管理费及律师费，将是更复杂、更漫长的工程。据悉，本案下一次开庭时间为5月29日，“移民超市”将继续为您做跟此案的跟踪报道。

（来源： 国际金融报，日期：2013年4月9日）