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【快报】芝加哥会展中心投资移民欺诈案第三次庭审:退款已成定局

2013-4-4 16:28 原作者: admin

【移民超市快报】芝加哥会展中心投资移民欺诈案第三次庭审昨天(4月3日中午12时45分)在北伊州联邦法庭结束。此案由艾米伊芙大法官(Amy J. St. Eve)继续审理。美国证监会(SEC)3月28日已向法庭递交了退款方案,要求联邦法庭调整投资款冻结令,并指示投资款托管人 Sun Trust银行向投资人退还投资款。美国证监会提出的向投资人此退款方案在今天的庭审中无人反对,包括被告塞思的律师。法庭要求被告在30天提交投资者当初账户、汇款信息的会计报告的第13条需细节性修改。如果4月17日前无人反对,法官即调整冻结令,并要求投资款托管人 Sun Trust银行向投资人退还投资款。Sun Trust银行将在60天内完成退款。

今天出席庭审的有被告人塞思的代理律师(from Greenberg Traurig),原告美国证监会(SEC)助理诉讼律师布莱恩(Patrick M. Bryan)。佛州Weiss Handler & Cornwell 律师事务所律师亨利汉德勒(Henry Handler),王志东律师, 飞洋移民公司的代表和当地的媒体记者,中央电视台住芝加哥记者等旁听了当天的庭审。 移民超市执行总裁李志江出庭旁听并在庭审结束后采访SEC代表律师布莱恩(Patick Bryan).

庭审结束后,美国证监会律师 Patrick M. Bryan 接受各方旁听人士的问询

庭审在位于芝加哥市中心的北伊州联邦大楼内举行. 联邦法庭一景   网络图片

我们采访提出的问题包括:

1.  如果4月17日前无人反对,法官即调整冻结令,要求投资款托管人 Sun Trust银行向投资人退还投资款。Sun Trust银行将在60天内完成退款。

2.  如果任何投资人来款的账户已关闭,Sun Trust愿意和这些投资人协商安排变通和合理的退款方法。

3.  稍后美国证监会还会继续追索投资人支付的管理费和律师费。这部分将会复杂和诉讼时间稍长

4.  对目前原项目拟定的土地的使用用途的变更(change to Community Shopping District), 布莱恩律师表示美国证监会并不知,但这并不影响法院继续对原项目拟定的土地的冻结

5.  对被告的其他指控将依照法律诉讼程序继续进行,“尽快退款给中国投资者”只是第一步。

从今天的庭审情况看,短期内还款已成定局,这将挽回海外包括中国投资者对EB-5投资的信心,这对整个移民投资行业都将是一个好消息。

另外移民超市记者今天(4月4号)有专程打电话到芝加哥市政府土地规划部,对原项目拟定的土地的使用用途的变更原因进行询问和核实。市政府官员非常配合地回答了我们记者的问题:原项目拟定使用的土地,原本化作社区购物区的用途目录下(Community Shopping District), 后因会展中心的项目申请,改成了“商业开发” 用途目录 (Commercial Planned Development),因美国证监会(SEC)对芝加哥会议中心提起的证券欺诈诉讼之后,芝加哥市政府主动将土地使用的种类降级到原来的类别。市政府官员同时补充,这块土地的使用用途今后的变更,将需要全部重新申请。

这是挂在场地外的芝加哥市政府土地使用的种类降级的告示

这是目前场地空置的照片(移民超市记者今天4月4号摄影)

2013年2月6日,北伊利诺伊州联邦地区法院受理了美国证券交易委员会(SEC)对芝加哥会议中心提起的证券欺诈诉讼,美国证券交易委员会并要求法院冻结该项目的所有资金,并得到法庭批准。美国证券交易委员会起诉芝加哥会议中心违反了3项证券法规定,“以欺诈的方式出售证券获取了1.45亿美元的投资款和另外1100万美元的管理费”。起诉书称,被告以“刻意误导和虚假信息骗取了超过250名外国投资人的资金”,其私募招股书中的“项目价值评估为人为捏造”,资金保障“子虚乌有”,被告已经将“超过90%的管理费挥霍一空”,“1.45亿美元的投资款也面临被挪用的风险”。2013年2月8日,美国证券交易委员会在其官方网站公布消息,指控“芝加哥会展中心”EB-5 投资移民项目涉嫌欺诈。

更多芝加哥会展中心投资移民欺诈案第三次庭审的信息,请读来至芝加哥侨学网的报道:“芝加哥会展中心欺诈案:退款已成定局。退款操作或延误 追讨管理费为下一步议题”



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