“芝加哥会议中心案”风波后EB-5项目审核趋严

        在上海举办的“2013投资美国高峰论坛”上，Ronald Klasko、David Hirson、StephenYale-Loehr等顶尖美国移民大律师将集聚“峰会圆桌会议”来讨论美国投资移民的过去，现在，与未来。在论坛上，专家被问及最多的问题就是芝加哥项目的影响以及未来EB-5的走势。

“芝加哥会议中心案”最新进展：

SEC需10天内拿出退款方案

据芝加哥侨学网报道，芝加哥会展中心（ACCC）投资移民欺诈案，3月11日在芝加哥市中心北伊州联邦法庭进行第二次庭审。原告、被告代理律师，以及徐姓中国投资者的代理律师三方出庭，被告塞思（AnshooR.Sethi）本人并未出庭。当天庭审的协议，是由原告在大约10天内提出讨论方案，然后再经各方参与意见。

由于此案涉及投资者人数众多，实际操作并不简单，一方面由于投资者人数众多，意见不一，另一方面各投资人将款项汇进美国以及在美国境内或境外接收这笔款项的途径可能大相径庭。

专家视点：EB-5项目审核或从严

过去的2012年，奥巴马成功连任美国总统，移民法案也得以顺利延期。进入2013年，奥巴马在各种场合表达了对投资移民及其对于美国经济改善的认同，并且提出应取消对于投资移民可能的签证上限和排期。对此，民主共和两党纷纷对其提议表示支持和认可，并已拟出移民改革的提议，EB-5的热度也达到了前所未有的高度。在此大趋势下，美国证券监管局 （SEC）也逐渐加强了对于EB-5的关注，无论大小项目监管都显得小小翼翼。折射出目前美国对于EB-5项目所带来回报的重视，期望确保其便捷操作与公正性的同时最大程度上规避可能存在的问题。因为“一颗老鼠屎而坏了一锅汤”的现象也许是美国最不想看到的结果。

有着多年EB-5移民工作经验的大卫·赫森先生律师对于近年来EB-5项目的变化感受颇深。他表示，EB-5项目在运作之处，审核非常迅速，而近两年来随着申请人的增多，审核速度变得越来越慢。可以预见，芝加哥项目将会对美国的EB-5移民产生一定影响，那就是政府对项目的审核会更加严格，会加强投资安全化。当然，中国的投资人也从芝加哥项目中吸取了教训，相信在以后的项目选择上会更加谨慎。

在项目的选择上，侯米尔法律事务所合伙人麦克G·侯米尔建议投资人从多方面认真考虑，比如所要投资的项目涉及多大风险和资金，以及开发商的能力如何；还有开发商的经验如何，如果是酒店项目，就要考虑酒店的管理是否是开发商自己的还是委托第三方经营，整个团队的运营能力如何。此外，还要审核项目本身的质量，从项目的商业风格和金融储备来做可行性分析研究。尽量多跟相关行业做交流，从中获取有效信息。（新闻晨报）

日期：2013年3月21日