警示和教训！来自芝加哥会展中心EB-5项目-Ronald Klasko的看法和观点

警示和教训！芝加哥会展中心涉嫌欺诈被叫停被起诉，这件事情的影响是什么？为何在中国可以成为头条新闻？我们从中应该吸取什么经验教训？对中国投资者有什么影响？开发商、中介、律师等涉及EB-5行业的人士，各应该吸取什么经验教训？Ronald Klasko 带来他的看法和观点。唐纳德.克拉斯科(Ronald Klasko ) 是前任美国移民律师协会EB- 5委员会主席。

前要回顾：2013年2月8日，美国证券交易委员会（简称SEC）公布了一起由SEC提起的民事诉讼案，对美国一个已经获得移民局批准的EB-5区域中心项目与移民局携手进行全面调查，并根据调查结果对建立和主办该区域中心的Anshoo R. Sethi个人资产其两个公司资产进行强行冻结，理由是其在一个欺诈计谋下成立了两个公司来诱骗外国EB5投资移民申请人。

在我看来，这件事件的发生可能会带来一些积极的影响。只有开发商诚信经营，EB-5才能茁壮成长。如果有太多的负面新闻，那么EB-5也将可能不复存在。但愿，这起诉讼能作为一个警报，使开发商不再通过EB-5引诱外国投资者投资到不现实（或者更糟）的项目中。如果这些指控是真实的，这个项目的开发商从事的就是直接盗窃基金和明目张胆的欺诈。对这些行为的指控是没有边际的。

但是，我很担心这些头条消息和其他一些报道，可能导致中国政府采取行动，阻止中国的EB-5投资者将资金流向美国。当然，这对中国的移民中介来讲，将也是一个提醒。提醒他们在向投资者推荐一个特定项目时，更加谨慎和尽职调查。对于投资者而言，这显然也是一个警告，在投资项目前，要进行金融专业调查。投资者需要了解他们投入的资金的用途；项目要向前发展会发生什么事情；必须达到什么程度才能满足就业；以及开发商对就业创造的预测是否合理。 好消息是监督机构做了该做的工作，迅速介入在资本支付前保护了投资者的资本安全。然而，投资者们和他们的代理可能会坚持增加内部控制机制来提高他们的投资安全。但按照法律规定，EB-5投资是有风险的。

从律师的角度来看，它是另一个提醒，提醒他们更勤奋地审查他/她的投资客户所选择投资的项目。在很大程度上，律师无法超越这些文件以确定文件或提供的信息是否真实。然而，却能发现某些警告信号。

作为IIUSA最佳实践委员会主席，我一直致力于与业界领袖合作，向区域中心、项目开发商和其他涉及EB-5行业的人员提供最佳方案。此次事件的发生，更增添了这一工作的重要性和紧迫性。我们计划在6月公布我们的讨论意见。

EB-5项目显然不需要任何进一步的负面宣传。任何参与到项目中的人--包括项目开发商、区域中心、移民律师、证券律师、经济学家、商务计划作家、移民代理。托管代理--都将扮演重要角色，确保EB-5项目蓬勃发展，并满足国会最初颁布实施EB-5计划时的预估目标。

（作者：H. Ronald Klasko, Esq. ）

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