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芝加哥会展中心投资移民欺诈案-案情进展报道2

2013-2-24 15:26 原作者: admin

芝加哥会展中心投资移民欺诈案,2月20日首次开庭:一,1.45亿集资款临时冻结。二,被告须在2月27日前提交宣誓书,说明有关管理费的流向,但具体内容将不对外公开。三,下次听证会定在3月11日。

     二月二十日上午九时,该案就证交委提请法庭就芝加哥会议中心,安舒.R.赛希和芝加哥州际区域中心信托责任有限公司(被告)相关于投资移民私募资金项目而进行的欺诈行为实施相关禁令(injunctive order)之动议举行法庭听证程序(hearing),前后大约一个半小时,以被告当庭接受证交委之禁令动议结束。受部分投资人之请,丘岩律师旁听了法庭程序。由于本案尚在取证阶段,依相关联邦民事程序法,双方的讨论,看法,文件暂时不能公之于众,部分听证程序以“法庭侧议”(sidebar)方式进行,旁听人无法了解。所以,丘律师只能就当庭部分零星记录发表不完整简报如下,以飨广大关心本案之读者,望读者自省,自查,自辨。 

     从双方律师的当庭辨述中,丘岩律师认为,以下事实是主要的,实实在在的:
(1)证交委的调查已进行了相当时日,向被告发出了传票,传唤了部分被告及相关证人,取得了一些当事人之证词;
(2)证交委所提出之禁令动议主要基于来自两个方面的“证据”;
(3)其一是Integra Realty Resources(IRR)为被告所作的一分项目分析报告所作之证词;其二是证交委的部分审计过程及结论;
  (4)被告自2011年9月共计募资一亿五千八百万,含一亿四千八百万投资本金加一千一百万管理费;
(5)截止2012年12月31日被告账户中之一千一百万管理费仅存一百五十万美元;
(6)其中二百七十万从2011年11月至2012年底转入塞希在香港HSBC银行之私人账户;
(7)有部分款项(约六十二万五千美元)被转入塞希父亲之私人账户;
(8)证交委没有任何证据,也基本上不清楚转入塞希个人账下之二百七十万美金之历史或现状;
   (9) IRR之项目分析报告没有涉及土地评估,而是基于项目的综合运作情况认为相关土地可以在项目运行之后以六百二十万上下作价,但绝没有一亿七千七百万之说。      
 总之,该案尚有太多不清楚,不稳定之处。由于民事程序在取证方面的限制,证交委一时还无法取得很多证据,尽管它已要求法庭严令被告保存相关证据。但是,因为被告接受了证交委之禁令动议,丘岩律师认为,被告很有可能实施了一些违法及欺诈行为,只是采用缓兵之计,争取时间,从而免去证交委在二月二十日之听证程序中传召所有相关证人当庭作证,从而延后有可能由此而产生的更不利影响。

(原文载自丘岩律师微博: http://blog.sina.com.cn/s/blog_7dc5330c0101h49r.html

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