SEC暂停1.5亿美元的投资计划，以欺骗外国投资者和利用移民计划

华盛顿特区，2013年2月8日 -美国证券交易委员会今天公布的对一名住在伊利诺伊州居民的调查，指控他利用两家公司背后的投资计划骗取寻求丰厚的利润回报，欺骗希望定居美国的外国投资者和滥用联邦投资绿卡签证计划。

补充材料

1. 美国证券交易委员会投诉

2. “移民超市“曾在去年两次转载发表文章， 披露芝加哥会议中心的风险和诈骗行为，但并没有引起中介公司，投资人和行业的重视。可悲啊！！

原文发表于2011-12-01

项目评述 超大型芝加哥EB-5项目遭受投资者强烈质疑

原文发表于2012-11-07

EB-5项目:芝加哥会议中心移民项目是诈骗,芝加哥会议中心为骗子

3. SEC控告芝加哥会议中心欺诈起诉书原文下载

 SEC控告芝加哥会议中心欺诈起诉书.pdf

美国证券交易委员会指控，Anshoo R.塞西（印度籍）创建的芝加哥会议中心（ACCC）和洲际区域中心信托的芝加哥（IRCTC）和欺诈销售的更超过$ 1.45亿美元的证券和收集$ 1100万美元的行政事业性收费项目超过250个投资者主要来自中国，其中后者90%已经被挪用。Sethi和他的公司受骗，以为投资者通过购买在ACCC的利益，他们将融资建设的“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证的”酒店和会议中心，芝加哥奥黑尔机场附近。投资者被误导相信他们的投资，同时增强他们的美国公民通过EB-5投资移民试点计划，为外国投资者提供一个途径，以美国居住，投资在国内的项目，将创造或保留最低数量的工作前景美国工人。

美国证券交易委员会称，Sethi和投资者，他们获得了所有必要的建筑许可，并到项目中，几个主要的连锁酒店签署了虚假吹嘘他的公司。他们还提供了伪造的文件向美国公民及移民服务局（USCIS） - 联邦机构，负责管理EB-5项目 - 在尝试，以确保该机构的初步批准的项目和投资者的临时签证。同时，Sethi和他的公司花了超过90％的投资者收集的行政事业性收费的，尽管他们承诺要恢复投资者的钱，如果他们的签证申请被拒绝。这些资金超过250万美元的塞西香港的个人银行账户中。

美国证券交易委员会和美国公民及移民服务局的SWIFT之间的协调带来了计划在美国公民及移民服务局在其应用阶段停了下来。美国证券交易委员会提交了申诉，下密封本周早些时候获得了紧急法院以保护剩余的1.45亿美元的投资资产，塞西和他的公司同样挪用的风险。今天早上的情况下启封。

“塞西精心策划了一个周密的计划，并利用这些投资者的梦想，获得美国合法居住与他们的投资几乎没有做交易，他刻画了一个项目，是一个积极的回报，说：”斯蒂芬·科恩，副主任SEC的执法部。“好消息是，，与移民局密切合作，我们干预早，他从很远的停了下来，并保留了几乎所有的资产冻结的钱投资。”

根据证券交易委员会的投诉申请在美国地区法院的北方区的伊利诺伊州的EB-5计划使外国投资者到可能有资格申请绿卡，如果他们投资$ 1万美元（或500000美元在一个“有针对性的就业区”具有高失业率）在一个项目中，创造或保留至少10个就业机会，为美国工人，但不包括投资者和他或她的直系亲属。，Sethi和他的公司使用的诱惑的途径获得美国国籍说服投资者，连接一个最低为$ 500,000美元加上41500美元的“管理费”，美国的银行账户。这些行政事业性收费是分开的EB-5项目的投资资本，需要被部署到一个创造就业机会的企业。收集超过1100万美元的行政事业性收费的要求，他们都完全退还给投资者，如果他们的签证申请被拒绝。Sethi和他的公司，而不是动用这些资金。

美国证券交易委员会称，塞西项目向移民局提交虚假的索赔。在提供假文件，他在寻求该机构初步批准的EB-5计划下的项目来自凯悦酒店是一个舒适的信，信从卡塔尔投资局和备份融资。

美国证券交易委员会投诉称，Sethi和他的公司做了一个项目的失实陈述，欺骗投资者。发售的材料指出，投资者的资金将有助于建立“会展中心及酒店综合项目，包括会议和会议空间，5个高档酒店，设施，包括餐厅，酒廊，酒吧和娱乐设施。”，Sethi和他的公司显着的特色在他们的营销材料的本意是参与三个主要的连锁酒店的项目：凯悦，洲际酒店集团，喜达屋酒店。然而，没有执行这些连锁酒店的特许经营协议，包括在这个项目为代表的品牌酒店为投资者提供材料。与其他的的塞西相关实体提供材料，两年多前这些前终止交易的链条发给投资者。

还称，美国证券交易委员会提供虚假材料指出，建设开始于2012年夏天和占用的第一个塔将发生在2014早春。许可证的芝加哥大厦的搜索数据库项目地址显示了一个帐篷，一个自称是2012年11月举行开工仪式，只有最近的许可证，拆迁许可证，建设工程的篱笆和一个小型电气布线许可证。

的29 - 年 - 老塞西根据SEC的投诉，歪曲为投资者提供的材料，他有超过15岁的真正的房地产开发和管理经验，特别是在住宿区中。“发售的材料也误导状态，该项目的开发人员帮崛起有限责任公司拥有超过35年的经验。“，帮崛起伊利诺伊州的公司的记录显示，刚刚在2010年举办。

美国证券交易委员会的起诉书指控，塞西，ACCC，IRCTC的违反1933年“证券法”第10条第17条（一）（二）“证券交易法”，1934年和规则10b-5。除了法院授予的临时限制令和资产冻结，美国证券交易委员会的申诉寻求永久禁制令及其他货币救济。

美国证券交易委员会的调查，这是持续的，已进行的监督下C.约书亚费尔克，由Mika M.唐隆和亚当J.艾斯纳。帕特里克·M. Bryan将导致诉讼。美国证券交易委员会承认的美国公民及移民服务局的大量援助。

（参考邱惠月律师博客： http://blog.sina.com.cn/s/blog_96be3e300101a30u.html）

英文全文： http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm