南达科他州诉讼案可能将会叫停EB-5签证项目：第一部分

随着经济的低糜，有争论称EB-5投资者招募使得创造就业机会的项目被无限期搁置，这种言论是不可理喻的。

但不幸的是，这似乎正在南达科他州上演着。一项针对南达科他州区域中心（SDRC）的诉讼案正威胁要叫停北方牛肉包装公司（NBP）的牲畜加工设施的整个施工进程，而这个项目恰恰是由南达科他州、地方政府及EB-5签证投资者所共同支持的。

国外推广机构的佣金

事情起源于招募投资移民的佣金分歧。Henry Global Consulting Group 亨利国际咨询集团为NBP的项目招募中国投资者。然而就在去年的某一时刻，NBP宣布决定取消亨利国际咨询集团之前为其招募的投资者所获得的佣金，原因是亨利国际没有完成约定的招募人数。

从当月以来，事态已经发展到一个新的混局。有消息称，亨利国际咨询集团找了四个目前居住在美国的投资者对南达科他州区域中心（SDRC）提出了起诉。这些当事人后来撤销了起诉，但是亨利国际又唆使其他投资者对区域中心提出了诉讼。

抛开这些事实，我们对于这次诉讼事件的大部分了解是未经证实的。亨利国际究竟是如何让这些原告向他们的合作伙伴提出诉讼我们不得而知。诉讼中宣称该组织对投资者隐瞒了关于项目历史上的一些重要事实，而且对移民惠利方面的介绍也是“不完整和不准确的”。亨利国际的当事人说这是个SEC 服从问题，但后来并没有对其详细阐述。

亨利国际网页宣称，他们公司拥有超过50个分支机构，其中有四个分支在美国，并在洛杉矶、底特律，和纽约有办事处。但是，该公司并非是在美国注册的公司。

Joop Bollen称，一位在起诉名单上的SDRC负责人说亨利国际集团应该负责在招募过程中向投资者提供关于NBP项目的所有必要细节。同时他说，当初那四个当事人之所以退出是因为他们完全没有想到亨利国际会让他们在这次诉讼中首当其冲。对于后来其他的诉讼人，Bollen说是因为亨利国际承诺给每位参与者提供经济补偿以及承担所有的诉讼费。

我们采访过亨利国际对此次事件的评论和说明，但直至发稿前没有收到任何回应。

历史的延误

不幸的是，这次诉讼案仅仅是NBP项目一系列麻烦中最近的一例。事实上，若要讲在过去的几年里，这个牛肉包装项目的建设经历什么样状况，用“跌宕起伏”来描述已经是很保守了。

2007年，在项目施工现场北部居住的一部分居民对NBP和其他两个公司提出了诉讼。诉讼称他们在那里的买卖会干扰其生活。

尽管那次诉讼和随后同样的一个都被驳回了，第二年再次出现的麻烦让NBP公司陷入了和一个挖掘公司产生的 210万美金滞留权的诉讼案。而反之，NBP公司则对其提出了过度要价及服务双倍收费的起诉。

在2009年3月，当地出版社报道，7家公司对牛肉加工厂提出留置权。根据南达科他州的阿伯丁新闻，到2011年，这一数字上升到20个，总数超过1000万美元。截至去年六月，还款是“一个企业还所有地方的款”，但对挖掘公司的诉讼仍在法院等待解决。

此基础之上，还有来自从阿伯丁新闻的如下信息：
南达科他州在三月因为挖掘工作对北方牛肉包装公司提起民事诉讼，金额是562,965美元加息。凯瑟说，北方牛肉质疑部分成本。那件诉讼正在通过法院的方式解决。在过去之前，北方牛肉的财产税一直拖欠。布朗县首席副司库，道瑞恩博尔夏德说，工厂的财产税[现在]需要更新。

这是一个由前任南达科他州州长迈克·Rounds支持的项目。他帮助NBP从国库取得100万美元的赠款，以支持其建设。理查德·奔达，前南达科他州旅游局和国家发展局秘书，曾担任NBP的贷款监管，甚至不远万里来到中国，推广这个项目以获得潜在的EB-5投资者。

然而，尽管有政府官员的推广支持和南达科他州纳税人的金钱支持，阿伯丁新闻报道，这个工厂“已经有很长的时间了”。随着历史性的诉讼权、留置权，和税收问题，NBP的项目在原始开发商购买项目地址后的近六年里，仍然是无法运作。

目前的诉讼，仅仅是在最近的一系列挑战之一，已经阻碍了开发商、投资者和国家在南达科他州创造就业机会的努力。
在第二部分中，我们将探讨南达科他州区域中心如何回应当前的诉讼。

  （文章来源：eb5info    2012年2月13日）