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【热点新闻】投资移民诈骗2700万美元,纽约2华裔被捕

2022-7-20 15:48

摘要: 联邦司法部在周一发表的一份声明中称,两名纽约居民因联邦刑事指控被捕,他们涉嫌在过去十年间通过虚假的投资移民项目,诈骗了超过150名投资者共2700万美元。检方称,李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang ...
联邦司法部在周一发表的一份声明中称,两名纽约居民因联邦刑事指控被捕,他们涉嫌在过去十年间通过虚假的投资移民项目,诈骗了超过150名投资者共2700万美元。



检方称,李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang,音译)谎称要在纽约州沙利文郡建立一家私立教育机构“汤普森教育中心”(TEC),虚假陈述了在TEC项目上取得的进展,向投资者和潜在的投资者发送了许多虚假的宣传材料,其中包含有与美国诸多知名政界人士的合影。让投资者误以为该项目是得到了美国官方的支持,于是纷纷投资该项目,希望通过投资移民拿到美国绿卡。

纽约东区联邦检察官办公室在一份声明中说,李雪和王连波已加入美国国籍,他们将涉嫌诈骗的钱用于支付服装、珠宝、住房、度假、高档餐饮等个人开支,以及“向知名政界人士捐款”。


该办公室表示:“李和王还充当了外国公民的‘冒名捐赠者’,为美国政客和政治委员会的竞选活动提供非法捐款,以进一步推进其计划。除此之外,李和王承诺外国公民可以接触到美国的政治活动和政治人物,但要付费。”

在布鲁克林美国地方法院提交的一份刑事起诉书显示,50岁的李雪和45岁的王连波向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用,让他们参加2017年6月举行的一场川普筹款活动,他们用这笔钱“非法”向主办该活动的委员会提供了60万美元的政治捐款。根据美国法律,利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款是非法的。在美国,只有美国公民和绿卡持有者可以向政治人物捐款。


检方称:“李、王和他们的外国客人参加了2017年6月28日的筹款活动,并与时任美国总统合影……后来,李和王用李和总统在筹款活动上的照片为TEC项目寻求投资。”

检方还表示,除了川普的活动之外,李和王还利用投资者的资金为其他政治活动提供政治捐款,他们在这些活动中与当选官员合影,之后再利用这些照片向外国投资者寻求对TEC项目的投资。


2017年《今日美国》的一篇文章指出,在川普赢得2016年大选前不久,李雪向共和党全国委员会捐赠了超过3.2万元,她还发布了新闻稿,吹嘘自己参加了川普的就职典礼,以及“一场正式的就职舞会,一场向白宫幕僚长普利巴斯(Reince Priebus)致敬的特邀招待会,以及与‘部分内阁任命人员……进行密切政策讨论’的就职前晚宴”。

同一篇报道称,李雪在2014年向时任纽约州州长、民主党人库默(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万元,同年向共和党选举委员会捐款4.7万元,该委员会的目标是将国会众议院置于共和党控制之下。

李雪和王连波被控电信欺诈阴谋、洗钱阴谋以及通过阻挠联邦选举委员会对竞选财务法的管理来欺骗美国。

被告将于周一下午在布鲁克林联邦法院出庭。

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